Anti-blanchiment (AML)
Définition
L’anti-blanchiment (AML) désigne les mesures destinées à empêcher l’utilisation des jeux d’argent pour dissimuler l’origine de fonds illicites. Cela inclut des contrôles d’identité, l’analyse des transactions et la gestion des risques.
Utilisation
En casino en ligne, l’AML se traduit par des vérifications KYC, des seuils de contrôle, la surveillance des dépôts et des retraits, et l’examen des comportements atypiques (dépôts élevés suivis de retraits rapides, utilisation de multiples sources). Ces mesures peuvent rallonger certains délais de paiement.
Exemple
Un joueur effectue un dépôt important puis demande un retrait immédiat : le casino déclenche des contrôles AML et demande des justificatifs supplémentaires avant traitement.
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