Surveillance des transactions
Définition
La surveillance des transactions consiste à analyser en continu les dépôts, retraits et mouvements de solde afin de détecter des anomalies : fraude, abuse de bonus ou risques AML. Elle combine règles, seuils et analyses comportementales.
Utilisation
Elle peut entraîner des vérifications supplémentaires, notamment lorsque des schémas atypiques apparaissent : multiplication de moyens de paiement, activité sur plusieurs comptes, ou retraits rapides après faible activité de jeu. Le joueur réduit les frictions en utilisant des méthodes cohérentes et en gardant ses données à jour.
Exemple
Un compte reçoit plusieurs dépôts de petits montants puis un retrait important. Le système signale le profil, et le support demande des preuves de titularité et d’origine des fonds avant validation.
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